تزاول شركة الناصر للصرافة عملها منذ العام ؟؟؟؟ م، وتطور كيانها المؤسسي والقانوني من شركة توسط بيع وشراء عملات الى شركة صرافة محدودة في عام 2020 ؛ وتزاول نشاطها وفقاً لقانون تنظيم أعمال الصرافة بموجب الترخيص الصادر عن البنك المركزي العراقي عام 1999.
للاطلاع على اجازة توسط بيع وشراء العملات اضغط هنـــــــا
للاطلاع على اجازة الصرافة المحدودة اضغط هنــــــــا
وتعمل شركة الناصر في مجال أعمال الصرافة داخل العراق وخارجه ضمن شبكة مصرفية تمتاز بالخبرة والكفاءة والسرعة والأمان، وتحظى بعلاقات عمل وشركات واسعة في خدمات التحويلات المالية
وتلتزم الشركة بميثاق السلوك المهني والاخلاقي بمزاولة نشاطها لمتطلبات الامتثال لجميع القوانين والتعليمات والقواعد المعمول بها في مجال مكافحة (غسل الأموال وتمويل الإرهاب). دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التحايل وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).
تصدر شركة الناصر للصرافة دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسري تطبيق هذه السياسات والإجراءات المصادق عليها بموجب قرار مجلس الإدارة.
تحرص الشركة بشكل تام على الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي بشأن مكافحة (غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال )كما تحرص على مزاولة نشاطها فقط مع العملاء الذين يتمتعون بسمعة حسنة، ويمارسون أنشطة تجارية مشروعة بأموال مستمدة من مصادر مشروعة.
0 تعليقات